2025 OÜGT DUYURUSUDUR

ERMAŞ ERZİNCAN MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                       Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına çağrı İLANIMIZDIR.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/08/2025 tarihli ve 2025/06 almış olduğu karara istinaden; 23.09.2025 tarihinde, saat: 10,00’da, Organize SanayiBölgesi 14.Cad. No:16 Merkez/ERZİNCAN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Aynı gün ve aynı yerde, saat: 11,30 da Olağanüstü İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.  

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ve Olağanüstü İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Divan heyetinin seçilmesi,
2- Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3- Şirket esas sözleşmesinin ilanlarla ilgili 17. Maddesinin tadil edilmesi,
4- Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ile ilgi 6. Maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin 1.100.000,00-TL sına çıkartılmasına ait tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5- Şirkete borcu olanların durumlarının görüşülmesi,
6- Dilek ve temenniler ve kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Divan Kurulunun seçilmesi,
2- Divan Kuruluna Toplantı tutanağını imzalama için yetkisinin verilmesi,
3- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının okunması, müzakere edilmesi ve karar bağlanması,
4- Dilek ve temenniler ve kapanış.

Muhammed Aykut KARTAL

Başkan Vekili

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ermaş Erzincan Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 23.09.2025 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.No: 24 Merkez/ ERZİNCAN adresinde saat:10’da yapılacak 2025 yılına ait  olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….……………………………’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not​: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Not2​: Bu ilan TTSG‘ nin 29/08/2025 tarih ve 11236 sayılı nüshasının 158. Sayfasında yayınlanmıştır.