Sayın Hissedarımız,
Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk Fabrikası, Ermaş Erzincan Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantıları ve 2024 yılı A Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Kurul Toplantıları aşağıda belirtilen tarih, gün, saat ve yerde yapılacaktır. Teşrif buyurmanız bizleri onurlandıracaktır. Size ve ailenize esenlikler diliyoruz.
Yönetim Kurulu Adına
M. Aykut KARTAL
1- Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Sicilinde; 8340 numaralı üyesi olan, ERMAŞ ERZİNCAN MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin 2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022- 2023-24 ait OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat: 09,30 da, aşağıdaki gündem ile, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad. No:16 Merkez / ERZİNCAN adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Ocak 2025 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış ve divan heyetinin seçimi
2-Seçilen divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesinin oya sunulması
3- 2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 yılları faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi ve karar bağlanması,
4- 2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 yılları Bilanço ve Kar/Zarar cetvellerinin ayrı ayrı okunması. müzakere edilmesi ve karara bağlanması, Şirket Bilançolarında görünen hesaplarla ilgili konuların görüşülmesi ve karara bağlanması
5-Yukarıdaki yıllarla ilgili faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulunun ibrası
6-Yeni yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ( Esas Sözleşme şartlarına uygun teklifler alınarak yapılır. )
7-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine Brüt asgari ücretin üç katını geçmemek üzere Hakkı Huzur verilip verilmemesinin yeni yönetim Kurulu üyelerinin kararına bırakılmasına,
8-Şirket taşınmazlarının, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, satılması , var ise üst hakkı, ipotek, haciz gibi işlemlerin kaldırılması, şirketin birleştirilmesi veya şirketin tasfiye edilmesi, kıymet takdiri yaptırılabilmesi, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması vb. bütün hususlarda yönetim kuruluna tam yetki verilmesinin müzakere edilmesi, bankalarda hesap açma ve kapamaların yapılması gibi her türlü iş ve işlemlerde yeni yönetim kuruluna tam yetki verilip, verilmemesi konularının görüşülmesi ve karara bağlanması
9-Şirket kiracılarıyla ilgili konuların ve sorunların görüşülmesi, müzakere edilmesi ve kesin olarak karara bağlanması ,şirket taşınmazı üzerine yetkisiz ve mesnetsiz olarak konulmuş olan üst hakkının acilen kaldırılmasının, taşınmazın satış haline getirilmesi konularının görüşülmesi ve karara bağlanması
10-Şirkete borcu olan hissedarlar konusunun görüşülerek karara bağlanması
11- Şirkete borcu olan hissedarların borçlarını tamamen ödemedikçe, şirketteki hisselerinin hiçbir şekilde devir ve temlik edilemeyecekleri, etseler dahi şirket esas sözleşmesinin konu ile ilgili maddelerine göre işlem yapılmasının zorunlu olacağı, devir ve temliklerin geçerlilik kazanması için esas sözleşmeyle ilgili şartların tamamlanması hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
12-Dilek ve temenniler ve kapanış
2– 25 Ocak 2025 Çarşamba günü saat : 09,30 yapılmış olan , 2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022- 2023 -24 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA ait, 2024 yılı Nama Yazılı A Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Kurul Toplantısı 15 Ocak 2025 Çarşamba günü 15,30 te Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad. No:16 Merkez / ERZİNCAN adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Ocak 2025 Perşembe günü aynı yerde, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış ve Divan heyetinin seçilmesi
2- Seçilen divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
3- Şirketin 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat: 10,30 da yapılmış olan 2014 – 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022- 2023 -2024 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının okunması ,müzakere edilmesi, varsa gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmesi,
4-2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağındaki 6. Maddenin görüşülerek karara bağlanması,
5-2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağındaki 8. Maddenin görüşülerek karara bağlanması
6-2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağındaki 9. Maddenin görüşülerek karara bağlanması
7-2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24yılları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağındaki 10. Maddenin görüşülerek karara bağlanması
8-2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağındaki 11. Maddenin görüşülerek karara bağlanması
9-Dilek ve temenniler ve kapanış Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin2024/374 Eve 10.12.2024 tar ve2024/457 K sayılı Gerekçeli Kararıyla Muhammed Aykut Kartal yetkili kılınmıştır.
ERMAŞ ERZİNCAN MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Muhammed Aykut KARTAL
VEKALETNAME
ERMAŞ Erzincan Mensucat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası sicil No . 8340) 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 09,30 da Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad. No:16 Merkez / ERZİNCAN adresinde yapılacak olan, 2014-2015- 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022- 2023 ve 2024 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılacaktır. çoğunluk sağlanamadığı takdirde , 23 Ocak 2025 Perşembe günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılacaktır. Yine şirketin 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 15,30 da aynı yerde yapılacak olan 2024 yılı Nama Yazılı A Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan özel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Ocak 2025 Perşembe günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle toplanacaktır. Yukarıda yazılı toplantılarda beni/bizi temsil etmeye ve tam yetki ile adıma / adımıza oy kullanmaya, tam yetkili olmak üzere ;
Sn. ……………………………………………………………….…………………………… ‘i vekil tayin ettim / ettik VEKALETİ VEREN HİSSEDAR: ………………………. İMZA ………………..
SERMAYE MİKTARI (TL) : 450.000,00- OY ADEDİ …..…………………………..
OY MİKTARI (TL)……………………………………. HİSSE ADEDİ………………..…..….
ADRESİ : ……………………………………………………………………………..………………
NOT : Vekaletnameler noterden yapılması gerekmektedir.
WEB : www.ermas24.com E-Mail : ermaserzincan@gmail.com
Genel Kurula Çağrı davetimiz , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ‘nin 25.12.2024 tarih ve 11216. Sayısının 583-5814 sayfalarında yayınlanmıştır.